Địa ốc Alibaba lừa đảo cơ quan Công an Tp.HCM thu hồi 1500 tỷ đồng

calendar 16/04/2021user Đăng bởi: Hà Thu

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã có kết luận vụ án địa ốc Alibaba với 2 tội danh là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, đừng vội bỏ qua những nội dung có trong bài viết dưới đây nhé!

Công an Tp.HCM thu hồi 1500 tỷ đồng khi kết luận địa ốc Alibaba lừa đảo

Hiện nay, cơ quan Công an Tp. Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ 2 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” do người sáng lập Công ty Alibaba – Nguyễn Thái Luyện chủ mưu và 22 pháp nhân khác trong đó có sự góp sức của vợ, 2 em trai của Luyện.

Nhóm người này đã vẽ ra tổng cộng 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai, tự tách thửa, phân lô trái phép để bán cho gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng.

 

Cơ quan Công an Tp.HCM thu hồi 1500 tỷ đồng trong vụ án địa ốc Alibaba lừa đảo

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi từ nhóm đối tượng này một lượng lớn tài sản có giá trị khoảng 1500 tỷ đồng(bao gồm 400 ha đất ở và nông nghiệp tại nhiều tỉnh thành, 23 chiếc ô tô, xe máy các loại là một số tài sản khác).

Ngày 26/2, Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM đã trả hồ sơ cho cơ quan Công an thành phố để điều tra bổ sung nhóm đối tượng này về 2 tội: rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa ốc Alibaba.

Tại đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM phải điều tra bổ sung về các nội dung liên quan đến: giám định tài sản, số vàng thu lại tại địa ốc Alibaba.

Cơ quan Công an triệu tập Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch địa ốc Alibaba

Ngày 1/4, cơ quan Công an Tp.HCM bên cạnh việc ban hành kết luận điều tra bổ sung còn đề nghị truy tố các đối tượng: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực(2 em trai của Luyện) và Võ Thị Thanh Mai(vợ Luyện) cùng với 19 pháp nhân khác về 2 tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm 23 bị can này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản không có thật và hứa với khách hàng sẽ mua lại nền đất với giá cao, sau 12 tháng sẽ sinh lời 30%, 15 tháng là 38%, hoặc cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng nếu không muốn bán.

Cơ quan Công an triệu tập Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch địa ốc Alibaba

Sau khi các bị hại nhận thấy bản thân bị lừa đã nộp đơn tố cáo đến Công an Tp. Hồ Chí Minh. Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện vào ngày 18/9/2019.

Sau khi khám xét trụ sở địa ốc Alibaba, cơ quan công an đã thu giữ 9,2 tỷ đồng và phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên 650 thửa đất.

Trên đây là những thông tin về vụ địa ốc Alibaba với 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Để được thưởng thức thêm nhiều bài viết hữu ích khác, đừng quên theo dõi chuyên trang chúng tôi bạn nhé!

Theo Vtv.vn

4.9/5 (51 votes)

0308/22

Những thiệt hại đối với thị trường bất động sản khi ngân hàng siết tín dụng

Một số ngân hàng hiện nay ngừng cấp tín dụng bất động sản khiến các nhóm đầu tư lao đao. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây là điều cần thiết cho thị trường.

0108/22

Sau nhiều năm xây dựng, 1.600 căn hộ chung cư Tecco Tower Bình Tân vẫn chưa có sổ hồng. Nguyên nhân do đâu?

Ngày qua, các hộ dân tại khu chung cư Tecco Tower Bình Tân đã có những bức xúc khi sau 4 năm mua nhà vẫn chưa nhận được sổ hồng cho đến thời điểm hiện tại 04/2022.

3007/22

Kỳ vọng thay đổi diện mạo hai huyện Hóc Môn và Củ Chi qua các dự án sắp tới

Việc thay đổi diện mạo Hóc Môn, Củ Chi đã được khơi dậy trở lại nhờ việc ký kết giữa Tập đoàn Sovico và UBND huyện Củ Chi về dự án Sài Gòn Safari ngày 12/4 vừa qua.

2807/22

Toàn cảnh vụ việc Evergrande bị vỡ vợ và ảnh hưởng của nó đối với thế giới

Ngày 13/9, trên mạng internet Trung Quốc đã lan truyền hàng loạt các hình ảnh, video về vụ việc hàng trăm người đòi nợ vây quanh trụ sở Evergrande ở Nam Sơn và Thâm Quyến.

2607/22

Đề xuất thắt chặt và ngăn chặn việc phân lô bán nền tại nhiều tỉnh, thành phố

Hiện nay, trên thị trường bất động sản đang sục sôi cơn “sốt đất” tràn lan, gây nhiễu loạn đất đai, nhiều địa phương đã phải thắt chặt và ngăn chặn việc phân lô bán nền.

2407/22

Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn và cơ hội của các nhà đầu tư bất động sản

Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn hiện đang là một dự án trọng điểm thuộc chiến lược mở rộng của Tập đoàn SCG ở ASEAN và sẽ thu hút các nguồn lực rót vốn đầu tư dài hạn.

2207/22

Hành trình cùng Siêu Nhà Đất khám phá trải nghiệm 2022

Siêu Nhà Đất tưng bừng tổ chức hành trình khám phá trải nghiệm hè 2022 cho các chuyên viên bất động sản tại nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng khắp cả nước từ ngày 16 - 20/3/2022.

2007/22

Đất rẫy canh tác hàng chục năm vẫn bị cướp

Gần đây, tình trạng tranh cướp đất rẫy diễn ra ngang nhiên ở Đắk Nông. Không ít người dân đã bị các nhóm đối tượng tranh giành đất rẫy dọa nạt, đánh đập...

1807/22

Quá trình phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam từ 1990 - 2020

Thị trường bất động sản(BĐS) Việt Nam có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Góp phần trong việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội.

1607/22

Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang, vấn đề gây nhức nhối tại TP.HCM

Hiện nay, tại TP.HCM đang xảy ra một nghịch lý là có tới chục nghìn căn hộ chung cư bị bỏ hoảng dù đã được xây xong từ 5-10 năm nay. Nhưng bên trong thành phố đang cần tới con số 300.000 căn hộ giá thấp để đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhiều cư dân.

1407/22

Điểm danh 5 khách sạn 6 sao của Việt Nam mà bạn không nên bỏ lỡ!

The Reverie Saigon, Amanoi Resort, InterContinental Hotel & Resorts, Regent Hotels & Resorts và InterContinental Phú Quốc là 5 khách sạn 6 sao của Việt Nam mà bạn không nên bỏ lỡ. Cùng tìm hiểu bài viết hôm nay để hiểu rõ hơn về 5 khách sạn 6 sao này bạn nhé!

1207/22

Bình Dương lo ngại nguy cơ bội thực căn hộ

Vì mặt bằng giá tại Bình Dương cao và giao dịch thị trường chững lại do tâm lý cẩn trọng của khách hàng đã khiến các chuyên gia lo ngại địa phương này có nguy cơ “bội thực” nguồn cung bất động sản. Tham khảo những thông tin dưới đây để tìm hiểu sâu hơn vấn đề này bạn nhé!

1007/22

Thái Công cà khịa cộng đồng mạng khi khoe thiết kế căn hộ 85 tỷ

Khi khoe công trình thiết kế căn căn hộ 85 tỷ, Thái Công đã tiếp tục cà khịa cộng đồng mạng coi chừng rối mắt nếu không quen với phong cách sang trọng. Để hiểu rõ hơn vấn đề trên, hãy dành thời gian theo dõi bài viết dưới đây bạn nhé. Tin rằng chia sẻ hôm nay do chuyên trang cung cấp sẽ hữu ích với bạn!

0807/22

Sốt đất thời gian sắp tới liên tục xảy ra

Theo nhận định của một số chuyên gia địa ốc, trong thời gian ngắn hạn, thị trường BĐS khó xảy ra cơn sốt đất như trước. Khi đó các nhà đầu tư chưa tham gia ngay mà chờ thị trường điều chỉnh sao cho hợp lý. Cùng tìm hiểu chi tiết về thông này trong bài viết bên dưới bạn nhé!

0607/22

Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhà mặt phố bắt đầu đại hạ giá

Trước ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 thị trường BĐS bán lẻ đã thực sự “ngấm đòn”. Nhà mặt phố bắt đầu đại hạ giá, “đất vàng” đỏ vàng đi tìm khách thuê. Hãy dành thời gian theo dõi bài viết hôm nay để hiểu rõ hơn vấn đề này bạn nhé!

0407/22

Dự án chung cư Hưng Long rao bán với mức giá 2.300 tỷ đồng nhưng không ai mua

Dự án chung cư Hưng Long được Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại(BMC) khởi công xây dựng vào năm 2011. Tuy nhiên sự án này được rao bán với mức giá 2.300 tỷ đồng nhưng không ai mua. Để hiểu rõ hơn về thông tin này, cùng tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây bạn nhé!