Địa ốc Alibaba lừa đảo cơ quan Công an Tp.HCM thu hồi 1500 tỷ đồng

calendar 16/04/2021user Đăng bởi: Hà Thu

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã có kết luận vụ án địa ốc Alibaba với 2 tội danh là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, đừng vội bỏ qua những nội dung có trong bài viết dưới đây nhé!

Công an Tp.HCM thu hồi 1500 tỷ đồng khi kết luận địa ốc Alibaba lừa đảo

Hiện nay, cơ quan Công an Tp. Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ 2 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” do người sáng lập Công ty Alibaba – Nguyễn Thái Luyện chủ mưu và 22 pháp nhân khác trong đó có sự góp sức của vợ, 2 em trai của Luyện.

Nhóm người này đã vẽ ra tổng cộng 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai, tự tách thửa, phân lô trái phép để bán cho gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng.

 

Cơ quan Công an Tp.HCM thu hồi 1500 tỷ đồng trong vụ án địa ốc Alibaba lừa đảo

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi từ nhóm đối tượng này một lượng lớn tài sản có giá trị khoảng 1500 tỷ đồng(bao gồm 400 ha đất ở và nông nghiệp tại nhiều tỉnh thành, 23 chiếc ô tô, xe máy các loại là một số tài sản khác).

Ngày 26/2, Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM đã trả hồ sơ cho cơ quan Công an thành phố để điều tra bổ sung nhóm đối tượng này về 2 tội: rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa ốc Alibaba.

Tại đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM phải điều tra bổ sung về các nội dung liên quan đến: giám định tài sản, số vàng thu lại tại địa ốc Alibaba.

Cơ quan Công an triệu tập Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch địa ốc Alibaba

Ngày 1/4, cơ quan Công an Tp.HCM bên cạnh việc ban hành kết luận điều tra bổ sung còn đề nghị truy tố các đối tượng: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực(2 em trai của Luyện) và Võ Thị Thanh Mai(vợ Luyện) cùng với 19 pháp nhân khác về 2 tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm 23 bị can này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản không có thật và hứa với khách hàng sẽ mua lại nền đất với giá cao, sau 12 tháng sẽ sinh lời 30%, 15 tháng là 38%, hoặc cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng nếu không muốn bán.

Cơ quan Công an triệu tập Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch địa ốc Alibaba

Sau khi các bị hại nhận thấy bản thân bị lừa đã nộp đơn tố cáo đến Công an Tp. Hồ Chí Minh. Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện vào ngày 18/9/2019.

Sau khi khám xét trụ sở địa ốc Alibaba, cơ quan công an đã thu giữ 9,2 tỷ đồng và phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên 650 thửa đất.

Trên đây là những thông tin về vụ địa ốc Alibaba với 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Để được thưởng thức thêm nhiều bài viết hữu ích khác, đừng quên theo dõi chuyên trang chúng tôi bạn nhé!

Theo Vtv.vn

4.9/5 (98 votes)

1104/24

Giải pháp để có được 1 triệu căn nhà ở xã hội

Giải pháp để có được 1 triệu căn nhà ở xã hội

0904/24

Những phương án thu thuế nhà, đất thứ hai tại Thành phố HCM

Ngày 12-2022, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trình lên Chính phủ việc xây dựng Nghị quyết về chính sách, cơ chế điểm tạo động lực. Trong đó, điều quan trọng là đề xuất thu thuế, nhà đất thứ hai trở lên với hai phương án.

0704/24

Thu thuế nhà, đất thứ hai cần có lộ trình cụ thể

Các chuyên gia cho rằng, việc tăng thuế nhà, đất thứ hai là cần thiết để tránh đầu cơ, tuy nhiên trước khi ban hành cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng và có lộ trình cụ thể.

0504/24

Tại sao TP. HCM không phê duyệt cho 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố?

Vừa qua, các huyện ngoại thành được yêu cầu không lên quận hoặc thành phố và phải chờ sau khi đạt đủ tiêu chuẩn của TP. HCM mới quyết định mô hình phù hợp cho từng địa phương.

0304/24

Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn thanh lọc

Thị trường bất động sản hiện nay đang bước vào giai đoạn thanh lọc bởi xuất hiện những câu chuyện “mua đất để không, lời tiền tỷ".

0104/24

Quy luật thay đổi tất yếu của thị trường bất động sản

Bất động sản sẽ luôn tồn tại ở 2 trạng thái: Sốt và đóng băng. Những kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng 2011 là bài học có thể áp dụng ngay trong chính giai đoạn vào năm 2022.

3003/24

Sổ đỏ là gì ? Chi phí làm sổ đỏ hết bao nhiêu?

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền 1m2 năm 2022? Ngày nay, tranh chấp đất đai là điều khá phổ biến, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai ngày nay là do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất do lấn chiếm hoặc đất nhận tặng nhưng chưa có giấy tờ pháp lý.

2803/24

Phạm Nhật Vượng thay đổi chính sách đầu tư bất động sản của VMI JSC

Mới đây, công ty VMI JSC do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vừa thực hiện việc thay đổi chính sách bán hàng, chia nhỏ hơn các suất đầu tư, đồng thời tăng lên mức lãi suất cam kết.

2603/24

Thực hư việc xoá độc quyền sở hữu trong dữ liệu đất đai, môi trường

Khi Sở Tài nguyên và Môi trường tại TP. HCM thực hiện mở cổng dữ liệu đất đai, rất nhiều ứng dụng công nghệ được phát triển giúp quản lý, tra cứu thông tin thuận tiện hơn.

2403/24

Penthouse: Trải nghiệm không gian đẳng cấp, cuộc sống xa hoa

Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Penthouse trong thời gian gần đây đối với nhà đầu tư, cá nhân. Nơi đây giúp bạn có trải nghiệm không gian đẳng cấp, cuộc sống xa hoa thượng lưu.

2203/24

Saigon One Tower thực hiện lắp mặt kính mới bên ngoài để đảm bảo an toàn

Giữa cuối tháng 8, công trình tòa nhà Saigon One Tower 42 tầng tại số 34 Tôn Đức Thắng, quận 1, đã tất bật thi công lắp mặt kính mới các tầng cao và trang trí bên ngoài của cao ốc.

2003/24

Những thiệt hại đối với thị trường bất động sản khi ngân hàng siết tín dụng

Một số ngân hàng hiện nay ngừng cấp tín dụng bất động sản khiến các nhóm đầu tư lao đao. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây là điều cần thiết cho thị trường.

1803/24

Sau nhiều năm xây dựng, 1.600 căn hộ chung cư Tecco Tower Bình Tân vẫn chưa có sổ hồng. Nguyên nhân do đâu?

Ngày qua, các hộ dân tại khu chung cư Tecco Tower Bình Tân đã có những bức xúc khi sau 4 năm mua nhà vẫn chưa nhận được sổ hồng cho đến thời điểm hiện tại 04/2022.

1603/24

Kỳ vọng thay đổi diện mạo hai huyện Hóc Môn và Củ Chi qua các dự án sắp tới

Việc thay đổi diện mạo Hóc Môn, Củ Chi đã được khơi dậy trở lại nhờ việc ký kết giữa Tập đoàn Sovico và UBND huyện Củ Chi về dự án Sài Gòn Safari ngày 12/4 vừa qua.

1403/24

Toàn cảnh vụ việc Evergrande bị vỡ vợ và ảnh hưởng của nó đối với thế giới

Ngày 13/9, trên mạng internet Trung Quốc đã lan truyền hàng loạt các hình ảnh, video về vụ việc hàng trăm người đòi nợ vây quanh trụ sở Evergrande ở Nam Sơn và Thâm Quyến.

1203/24

Đề xuất thắt chặt và ngăn chặn việc phân lô bán nền tại nhiều tỉnh, thành phố

Hiện nay, trên thị trường bất động sản đang sục sôi cơn “sốt đất” tràn lan, gây nhiễu loạn đất đai, nhiều địa phương đã phải thắt chặt và ngăn chặn việc phân lô bán nền.